来自 mg4355路线检测 2019-07-03 21:57 的文章
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涉案上千万,那一个团队太招摇

“骗子向公司老板或单位领导的手机植入木马病毒,获取手机通讯录后给联系人群发短信,声称机主更换新的手机号码,诱使受害人将嫌疑人的号码保存为公司老板或领导电话。”市反通讯网络诈骗中心民警李棋胜介绍,骗子利用“呼叫转移”功能,将自己的电话转接到老板或领导的真实号码上,当受害人回拨电话时,确系老板或领导接听,消除受害人的警惕,再利用手机木马程序获取老板或领导的短信内容,利用老板或领导乘坐飞机等暂时关闭手机的机会,趁机向财务人员或下属发送短信,要求汇款。此外,犯罪嫌疑人还通过制造相似的声音,清楚报出事主的姓名、领导的个人相关信息等取得事主信任,并且利用事主急于帮助领导解决问题或难以拒绝的心理实施诈骗。

诈骗电话是一个改了号的网络虚拟电话,电话信号源和被骗资金都指向广东。在电信部门的配合下,两名犯罪嫌疑人王某和杨某林进入警方视线,他们先后用外省身份证在怀化开了28张电话卡,并且和广东一名叫刘某波的男子联系紧密。专案组经过四个月的侦查发现,广东茂名的刘某波就是这个诈骗团伙的组织者,他们分工明确,在广东、山东等八省冒充领导实施电信诈骗。

据统计,近3年,昆明市电信网络违法犯罪案件年立案数均不低于3000件,犯罪活动造成的经济损失每年均超过亿元,而且呈逐年上升和蔓延趋势。

近期,南充境内电信诈骗案高发,警方已接到多起被诈骗报警,财产损失较大。小编提醒市民朋友了解电信诈骗、预防电信诈骗,并将下面的预防电信诈骗图片转发给亲人和朋友。

湖南警方最近成功侦破一起全链条的电信诈骗案,整个团伙在组织者之下分为话务、取款、拆资和卡务四个小组,各组外围成员随机招募,骨干之间紧密协作,形成一个完整闭合的诈骗链条。而就在湖南洪江一名法官被骗8万元之后,这个诈骗链条才浮出了水面。

物流经理偷取客户信息 诈骗公司设诱行骗

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为逃避公安机关的打击,该团伙在行骗中还使用了反侦查手段。比如,嫌疑人王某使用假身份证与韩某所在的物流公司签订合作协议,给受害人邮寄各种假冒的纪念品。

15人分工作案,通过购买个人信息、拨打电话冒充受害人领导或熟人等方式,先后在南充、三亚、西安等地实施通讯网络诈骗50余起,涉案金额达到200余万元。近日,南充高坪警方经过3个月的追踪和侦查,成功破获这起特大通讯网络诈骗案件,15名犯罪嫌疑人全部被抓获归案。

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身为某大型物流上海分部的经理,韩某利用职务之便整合个人信息,再组织团伙以“赠送限量纪念品”和“回购收藏品”等为由,在全国各地实施电信诈骗。期间还使用了反侦查手段,涉案上千万元。

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此外,在物流单据上,该团伙将发货人和收货人的电话号码都写为团伙内部的联系方式。当快递员送货到达时,电话只能联系到诈骗团伙,再由诈骗团伙通知受害人去领货。“他们这么做,一是要防止警方按照快递单据找到受害人,二是也怕有类似他们的诈骗团伙从快递单据上偷取精准的客户资料。”民警介绍说。

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2016年专案组捣毁位于中山市坦洲镇的电信诈骗窝点,2017年刘某波团伙11名骨干全部落网。

据了解,以韩某为首的该团伙专门选择老年人下手,所诈骗金额绝大部分来自老年收藏者。该团伙实施的电信诈骗涉及全国各地,涉案金额高达千万元,目前,盘龙警方专案组查证的8起诈骗案都与该团伙有关。

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那么诈骗团伙是如何获得公民信息、又是如何实施诈骗的呢?

2.快递签收诈骗:犯罪分子冒充快递人员拨打事主电话,称其有快递需要签收但看不清具体地址、姓名,需提供详细信息便于送货上门。随后,假冒快递公司人员送上物品,一旦事主签收后,犯罪分子再拨打电话称其已签收必须付款,否则讨债公司或黑社会将找麻烦。

“此类受害对象多为企事业单位人员以及公司职员等,市民在接到电话时需谨慎,不要轻易相信自称是领导的陌生来电。”民警提醒,遇到此类诈骗,要及时核实对方身份,凡是涉及转钱的,一定要与当事人取得联系。一旦发现此类情况,要及时拨打“110”报警。

犯罪分子利用木马病毒植入到受害人手机当中,受害人一旦打开链接以后就获取了他的联系人的手机短信内容。

1.收藏诈骗:犯罪分子冒充以各种收藏协会的名义,印制邀请函邮寄各地,称将举办拍卖会并留下联络方式。一旦事主与其联系,则以预先交纳评估费、保证金、场地费等名义,要求受害人将钱转入指定账户。

2日早上8时左右,王先生按照约定前往“领导”办公室。在途中,王先生接到“领导”的电话。“领导”叫王先生暂时不用到办公室了,他正在办公室接待两位大领导,王先生只好返回。大约20分钟后,“领导”又给王先生打来电话,称他要给两个大领导送礼,但他本人又不方便直接出面送礼,王先生是他信得过的人,所以让王先生帮忙向他提供的银行账户转账送礼。事成之后,他再将钱还给王先生。

诈骗团伙开始根据信息设计诈骗台本,并针对诈骗对象所在地区,邀请当地人在当地办理电话卡冒充领导实施诈骗,由于是本地口音,不少人都落入他们的圈套。

经调查发现,该诈骗团伙以购买王先生手中的收藏品为由,让王先生购买小礼品当作手续费。随后,该团伙使用货到付款的方式,给王先生邮寄一个小礼品,让王先生收货时支付收藏品交易所需的手续费。当王先生支付了手续费后,该团伙便就此失联。

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随着公安部门对电信诈骗的打击力度不断增大,犯罪分子也在不断转变方法,比如通过网络病毒方式盗取虚拟财产;通过网上交友、虚假宣传发财致富等方式进行诈骗,并将传统的电话、短信诈骗转向网络以及第三方支付平台。办案民警提醒,除了提高警惕意识外,在接收到与本人钱财有关的信息时,要做到不听、不信、不转账、不汇款。

目前该起电信诈骗案还在调查中,警方提示收藏爱好者要提高警惕,谨防电信诈骗。

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专挑老年收藏爱好者下手 使用反侦查手段

搜集相关证据后,专案组民警在南充、西安、三亚等地进行集中收网行动,抓获犯罪嫌疑人15名,其中组织者2人、拨打电话人员13人,主要犯罪嫌疑人全部落网。据悉,该诈骗团伙在多地实施诈骗50余起、涉案金额达到200余万元。

2016年10月12号,湖南洪江市人民法院李法官接到一个自称是院长的电话,对方直呼其名向他借钱应急,为确认真伪,李法官决定当面询问院长,结果领导外出。而这时,对方再次打来电话催促,无奈之下李法官给对方转了八万元。待领导回来后,李法官才发现上当受骗,随即报警。

4.微信-爱心传递诈骗:犯罪分子将虚构的寻人、扶困的帖子以“爱心传递”的方式发布朋友圈里,引起不少善良网民转发,实则帖内所留联系方式绝大多数为外地号码,打过去不是吸费电话就是通讯诈骗。

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得手后,取款组和拆资组人员同时跟进,几分钟内就将钱取走。从2016年10月份至12月份,他们累计拨打诈骗电话2000多个,诈骗成功50余起,涉案金额230多万元。

从1月18日起,昆明市启动为期5天的“防范电信网络新型违法犯罪宣传周”活动。据不完全统计,当前活跃在社会上的电信诈骗形式多种多样,常见的有QQ诈骗、邮包诈骗、虚假中奖、冒充熟人诈骗、直接汇款诈骗、电话欠费诈骗等43种。岁末年关,小心遭遇以下几种新型诈骗。

经过近一个月的侦查,警方确定了该网络通讯诈骗犯罪团伙的组织结构及团伙主要负责人为广东人李某。专案组立即组织侦查员在南充、西安、三亚等地同时进行调查,确定了犯罪嫌疑人在南充、西安和三亚的具体位置,并对已掌握的银行卡、电话卡使用情况开展全面、深入分析研究,力争将该团伙位于广东省电白区的上级组织成员一网打尽。

根据诈骗团伙组织者刘某波供述,他们在实施诈骗之前首先就是要购买身份信息。犯罪嫌疑人刘某波拿到公民个人信息后,通过甄别找出实施诈骗的对象,并向对方手机发送一条短信链接,借此盗取他的手机通讯录信息。

“他们会再打电话,谎称是上海收藏品监督管理局的人,说现在有几个名额可以享受国家收藏基金24万元,但需要先买一套纪念品。”民警称如有受害人答应购买,该团伙便会以次充好甚至拿出假冒伪劣的纪念品卖给受害人。这些假纪念品包括“百佛图”“抗战纪念币”和各国货币等。假货成本价几十到几百元不等,卖给受害人却是几万到几十万元。

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3.微信-代购诈骗:犯罪分子在微信圈假冒正规微商,以优惠、打折、海外代购为诱饵,待买家付款后,又以“商品被海关扣下,要加缴关税”等为由要求加付,一旦获取购货款则无法联系。

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链接

市民报警 “领导叫我去一趟办公室”

6.微信-利用公众账号诈骗:犯罪分子盗取商家公众账号后,发布“诚招网络兼职,帮助淘宝卖家刷信誉,可从中赚取佣金”的推送消息。受害人信以为真,遂按照对方要求多次购物刷信誉,后发现上当受骗。

防骗提示 先核实身份不轻易转钱

据警方介绍,该团伙得到客户资料后,会先以“中国国际收藏者协会”的名义给受害人打电话,称因有其良好的收藏记录,可享受价值高昂的猴年纪念章,只需要3980元。如果受害人付款购买,那么不久后该团伙会再次实施诈骗。

来自:南充政法​​​

去年年底,盘龙警方远赴上海捣毁该诈骗团伙,控制了12名嫌疑人。

mg4355路线检测,去年10月2日,市民王先生向南充市公安局高坪区分局报警,称自己被骗8万元。王先生告诉民警,10月1日下午,他接到一个陌生电话,对方自称是某领导,来电号码是他的新号,让王先生次日早上8点半到他的办公室去一趟。

这几种新型诈骗 看清望准记好哦

警方联动 成功端掉诈骗团伙

据了解,20多岁的安徽人韩某本是某大型物流快递公司上海分部的经理。虽然事业稳定,但韩某却不愿止步于此。为了发大财做富翁,韩某想到了诈骗。于是从去年2月起,韩某便利用职务之便搜集整理客户的个人资料,筛选出一批买卖过收藏品的客户。同时韩某与王某合作,让后者成立一个假公司,专门实施电信诈骗。

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去年10月,市民王先生向盘龙警方报警,称其多次接到“上海收藏公司”的电话,对方说要购买王先生的收藏品,但需要王先生先付手续费,“一共骗了我42万元”。随后盘龙警方成立专案组,顺藤摸瓜,最终在上海抓获韩某等12名嫌疑人。

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5.微信-点赞诈骗:犯罪分子冒充商家发布“点赞有奖”信息,要求参与者将姓名、电话等个人资料发至微信平台,一旦商家套取完足够的个人信息后,即以“手续费”“公证费”“保证金”等形式实施诈骗。

接到报案后,高坪区公安分局立即组织刑侦等部门研判案情,并成立专案组。

据盘龙警方昨日介绍,韩某甚至还入股王某的公司,成为整个团伙的大股东和大Boss。王某则雇佣老乡,在韩某提供的客户资料上选定作案目标,然后打电话给这些受害人,谎称要赠送纪念品或购买受害人已有的收藏品,从中骗取手续费等。经初步调查,该团伙单在云南就已诈骗十余次。

经查,该犯罪团伙组织分为三类人员:“幕后老板”、电话拨打组人员、洗钱组人员。“幕后老板”通过网络平台、日常社交等途径召集社会闲杂人员,成立电话拨打小组,并教小组成员诈骗过程中需要掌握的技巧,让他们按照“剧本”拨打电话,同时向拨打电话人员提供公民个人信息、电话、电话卡、银行账号;电话拨打组人员使用“幕后老板”提供的电话和电话卡向不特定的人员拨打电话实施诈骗;洗钱组人员负责向“幕后老板”提供公民个人信息、实施诈骗的银行卡号、电话及电话卡,并将诈骗所得通过POS机刷卡的形式提现。

以购买为由骗取手续费 推销假纪念币、邮票等

信以为真的王先生,立即按照“领导”的要求,向其提供的银行账号转入8万元。事后,王先生才知道自己被骗了,于是立即报警。

其实,骗取手续费只是该团伙的一个诈骗手段,另一个手段则是推销假收藏品。

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十大最具威胁性的电信诈骗套路

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