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浦东公安厅捣毁一专程欺诈房产的犯罪团伙,套

房产“代持”您听说过吗?

北京时间五月十一日消息报道。根据媒体相关新闻报道可以了解到,日前多个“套路贷”犯罪团伙持续猖獗,深圳警方及时出动警力对其进行打击,有受害者九百多万房产被套牢,仅仅因为借了五万元的贷款。

哈尔滨警方打掉一“套路贷”犯罪团伙 涉案金额1800余万元

只需要签一份合同

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新华社哈尔滨11月1日电哈尔滨一“套路贷”黑恶势力犯罪团伙借民间贷款之名,恶意制造违约收取高额滞纳金,并用恐吓、喷字、贴大字报、堵锁眼等软暴力行为催债,甚至持所谓“合法”手续到法院起诉,给社会秩序造成严重危害。近日,哈尔滨警方打掉该犯罪团伙,截至目前,已核实同类案件30起,涉及被害人400余人,涉案金额1800余万元。

“暂时”转让房屋产权

“套路贷”新套路:专挑有房者下手

今年2月,李某按街头小广告找哈尔滨志乾投资有限公司贷款3万元,约定每月利息200元。该公司只给李4000元,余款始终未付。付利息的时候,对方却索要1200元,称其中1000元是手续费。由于对方手上有协议,未付贷款又无证据,李某只好按每月1200元付利息。直到警方找他核实案件,这个噩梦才告结束。

就能定期收到不菲的“利息”

“贷款方逼得太厉害,还威胁要起诉我并查封房产。我当时压力很大,甚至一度有了轻生的想法。”回想起数月前遭遇“套路贷”的情景,深圳的邓先生仍心有余悸。

一段时间以来,哈尔滨市道外公安分局陆续接到多人报案,称哈尔滨志乾投资有限公司涉嫌“套路贷”犯罪。

果真有这样的好事吗?

记者了解到,近期,深圳罗湖公安分局破获两起“套路贷”犯罪案件,涉案金额共计700多万元。罗湖公安分局近日发布类似典型案件,并剖析其作案手法。警方介绍,“套路贷”的实质是一个披着民间借贷外衣行诈骗之实的骗局,不法分子假借民间借贷之名,非法占有他人财产。这类犯罪案件属新型案件,作案手法隐蔽,侦查取证、定罪定性难度高。

警方调查发现,该团伙有成员20余人,2017年11月成立“哈尔滨志乾投资有限公司”,在多处设立办公地点,实施以“套路贷”为主要形式的系列犯罪,牟取高额非法利益。催款过程中,他们通过谈判、调解、协商,或实施滋扰、纠缠等软暴力手段,对被害人进行心理威慑。他们先后在哈尔滨市多个区县及绥化市、大庆市、佳木斯市等地实施敲诈勒索、诈骗、寻衅滋事和非法拘禁等犯罪活动,社会影响极坏。

近日

借钱是假,“套房”是真

今年4月28日,警方在哈尔滨市道里区、道外区、南岗区以及绥化市等地同步开展集中抓捕,抓获25名犯罪嫌疑人,查扣涉案车辆3辆、冻结涉案资金80余万元。截至目前,警方已核实同类案件30起,涉及被害人400余人,涉案金额1800余万元。

浦东警方捣毁了一个

今年4月12日凌晨,深圳罗湖警方对一“套路贷”犯罪团伙开展统一收网行动,将11名目标嫌疑人全部抓获,挽回郑先生价值900万元的房产。

目前,此案正在进一步审理中。

专门诈骗房产的犯罪团伙

2016年年底,郑先生急于用钱,但自身因有过不良征信记录,无法通过正规银行渠道贷款,于是找到从事小额借贷的欧某。得知郑先生名下有一套价值900万元的房产后,欧某答应借贷。

涉案金额高达2500余万元

2016年11月至2017年7月间,欧某伙同江某、宋某等人,通过与郑先生签订“阴阳合同”“空白合同”“制造虚高银行流水”的作案方式,向郑先生放贷7次。

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郑先生第一笔款只借了5万元,实际到手两万多元。“每次放款后都会立即被以支付利息、保证金、好处费等名目扣除部分借款,我实际拿到手的借款金额远远达不到合同约定的金额,却被要求按照合同约定的借款金额支付本金和利息。”郑先生介绍。

mg4355路线检测,2018年底,聋哑人夫妇姚先生和黄女士在一次聚会中,经 “自己人”介绍结识了一名韩姓女子。没过多久,韩女士便向夫妻俩推荐了一种特殊的投资方法:通过签订《房产代持合同》“暂时”转让房屋产权,来帮助韩女士所在的公司集资。作为回报,公司每月会返还2000多元利息给这对夫妇。

贷款到期后,当郑先生苦于无能力还款时,欧某等人称要帮助他“平账”,实质为借旧还新。办案民警介绍,贷款方通过“转单”每次又产生新的利息、新的违约保证金,将上一笔借贷的利息和违约保证金予以“平账”,从而不断垒高虚假的借款本金。经过11手的“转单平账”套路后,被害人债务本金从5万元累计到340余万元,而实际到手只有36万余元。随后,贷款方通过向法院提起虚假诉讼的方式,企图非法占有郑先生房产。

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借贷50万元,到手数千元

夫妇俩平常与外界接触很少,他们轻易就相信了对方,将位于南码头路的房产“交”给韩女士的朋友俞先生“代持”。谁知后来却没有拿到应得的钱款。

去年9月,龙某、伍某报案称,其被民间小额贷款公司诈骗,却被该小额贷款公司提起诉讼。经初查,民警判断龙某、伍某所报案件为“套路贷”诈骗案件。2017年12月6日,专案组抓获犯罪嫌疑人6名。

日子一天天过去,夫妇俩依旧居住在自己的房子里。直到有一天,他们的女儿得知此事,一番查询之后,夫妇俩才得知,所谓的《房产代持合同》纯属虚构,所谓的“代持”根本就是“永久过户”!

警方介绍,该团伙以“民间借贷”为幌子,专挑在深圳有房产的对象下手。放贷犯罪团伙与被害人签订借款合同,制造民间借贷假象,并以“违约金”“保证金”等名目骗取被害人签订“虚高借款合同”“房产抵押合同”等明显不利于被害人的合同。同时带借款人去公证处,将房屋的出租、管理及查档权授权给贷款方,以便为今后和借款人打官司提供合法依据。

浦东公安分局周家渡派出所接报后,立即展开了调查。通过对案件的账目流水以及相关人员进行梳理,发现这是一个专门针对“聋哑老人”实施诈骗的犯罪团伙。

办案民警解释说:“举个例子,借款人意图贷款25万元,贷款方会想方设法劝借款人贷50万元,然后以过流水的名义收回30万元,再以保证金、中介费、服务费等名义要求借款人付现19万余元,也就是说借款人最终只到手数千元。”办案民警称,等到还款日,贷款方以违约名义,向借款人索要50万元借款,如果借款人不还便向法院申请查封借款人房产。而受害人往往是在贷款方连哄带骗的情况下签订的合同,很多人无法提供任何证据,甚至很多人签订的是空白合同,这就使得受害人无法提供有力证据。

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2019年4月17日、18日,警方连续作战,陆续抓获了俞某、韩某等5人。据这些人交代,由于公司经营不善,他们欠下了巨额债务,于是想到了诈骗。通过这样的手法,他们已经成功骗取了多处房产并且套现,涉案金额高达2500余万元。目前,犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步调查中。

通讯员:刘琦

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